票据交易掩盖下的非法“笑气”买卖

成都成华：依法介入引导侦查精准指控戳破犯罪嫌疑人谎言

“只有多部门协作配合，加强危化品行业监管，才能有效遏制违法犯罪。”近日，四川省成都市成华区检察院经济犯罪检察部检察官王磊到相关职能部门走访，就“笑气”票据交易监管情况进行跟进了解。

“笑气”学名一氧化二氮，是一种无色、有甜味的气体，具有轻微的麻醉作用，主要用于医疗、工业等领域，属于危险化学品，具有成瘾性。随着国家对非法经营“笑气”的打击力度越来越大，一些不法分子剑走偏锋开辟“新赛道”进行“笑气”票据交易。

危险化学品“票据交易”，主要是指企业从事危险化学品经营时，不涉及危险化学品的实际存储和运输，仅通过票据形式进行贸易往来的一种经营方式。

2024年4月，成华区检察院在办理苏某涉嫌非法经营罪一案时，发现苏某所在公司于2023年办理了危险化学品经营许可证，经营方式为不带储存设施经营（仅限票据交易）。

2023年11月至2024年3月，苏某通过票据交易方式，从广东、上海等地买入“笑气”近3万升。除部分以票据交易为幌子转卖外，大部分通过具有危险化学品运输资质的中间人，将“笑气”非法储存于某地仓库，并伙同他人多次从事分装、出售等实体经营行为。

“由于票据交易的货物流、交易流、资金流分离，难以掌握交易真实状态。加之在出售‘笑气’时，违法行为人多采用点对点单向联系、现金交付等方式，能够提取的客观证据较少，且易被行为人销毁，具有较强隐蔽性、欺骗性，给公安机关侦查取证带来障碍。”王磊向记者介绍。

苏某分别于2023年3月、4月因涉嫌非法经营罪两次被外地公安机关采取强制措施，但均因实体销售“笑气”的行为没能被查实，未受到进一步处理。

案情在去年迎来转机。2024年1月，公安机关将从苏某处购买“笑气”的晋某挡获，后顺藤摸瓜将苏某挡获，在其租赁的仓库内查获161瓶小钢瓶（4L/瓶）“笑气”、36瓶大钢瓶（40L/瓶）“笑气”，并从中检出一氧化二氮成分。

“苏某到案后以记不清销售数量、所购‘笑气’大部分系合法交易为由，拒不配合调查。公安机关一时难以查清非法经营数额，办案陷入困局。”王磊告诉记者，成华区检察院依法介入引导侦查，建议公安机关调取对公账户交易流水、合同等书证，查明“笑气”的来源及数量，并进一步通过分析公司账目、核实交易模式等方式，追踪“笑气”去向，从而排除了苏某正当经营的可能性。

“运输‘笑气’需特殊资质，我们通过询问提供‘笑气’的公司锁定运输公司，并通过运输公司多名司机证言、买受人银行交易流水、微信转账记录、车库监控视频截图等佐证，查清了苏某非法经营‘笑气’的总量。”王磊介绍，最终查明苏某共计向11人出售“笑气”，非法经营数额达20余万元。

2024年10月29日，成华区检察院以苏某涉嫌非法经营罪提起公诉。同年12月24日，法院作出判决，判处苏某有期徒刑二年六个月，并处罚金24万元。现该判决已生效。

办理一案、治理一片。今年2月，该院汇总相关案件办理过程中发现的问题，与应急管理、市场监管等相关职能部门召开座谈会，督促监管部门注重对危险化学品票据交易企业经营资质、经销台账、储存经营等方面现场检查，强化源头管控，预防非法经营“笑气”情况发生。

（本报记者查洪南 通讯员张强 王宇）